La Justicia en lo Penal Económico y la Justicia Federal, apoyadas por personal del Banco Central (BCRA) y de Gendarmería Nacional, realizaron este jueves ocho procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el interior bonaerense, entre ello la ciudad de  9 de Julio, que permitieron desarmar la red ilegal conocida como el Club del Cheque.

Se trata de una organización dedicada a compra y venta de moneda extranjera, transferencias, cheques y préstamos, que operaba sin autorización del regulador monetario y financiero, lo que en la jerga de la City se conoce como “cueva”.

En los procedimientos se realizaron en Ciudad de Buenos Aires, Escobar, Trenque Lauquen, Junín y 9 de Julio y se secuestraron diversas monedas (extranjeras y nacional), por un monto aproximado de $8,5 millones, u$s150.000, 10.000 euros, además de reales, libras esterlinas y lingotes de oro.

También se incautaron computadoras personales, celulares y documentación, que se sumarán a las causas abiertas en el marco de la Ley Penal Cambiaria, que castiga la compraventa no autorizada de monedas, entre otras operaciones ilegales, informo el sitio Semanario de Junin.

En 9 de Julio

En nuestra ciudad hubo vecinos que se vieron sorprendidos con la presencia de unidades de Genedarmeria Nacional en horas de la tarde en Av. Mitre casi Irigoyen donde radica esta casa de cambios.

Segun fuentes policiales no fueron informados, y la investigación nace en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y si bien la Estación de Policia 9 de Julio ofrecio su colaboracion, la misma no fue requerida, conforme comento la fuente a El REgional Digital.